Lavagem de dinheiro

Pulgar pagava R$ 70 mil de aluguel por 'casa de vidro' de Bernardo Bello na Barra; Tamara é denunciada pelo MPRJ

O atacante do Flamengo passava o dinheiro da locação, em espécie, para o corretor que acertava com a ex-mulher do bicheiro, denunciada pelos...

19/12/2024 06:30 de: O Globo

Rio de Janeiro, Lavagem de dinheiro, Flamengo, Erick Pulgar, Denúncia

Polícia Civil cumpre ordens judiciais no DF contra investigado por furtar carteira de criptomoedas de morador de MT

Para dissimular o furto, o investigado realizou transações eletrônicas que caracterizam o crime de lavagem de capitais.

18/12/2024 07:30 de: PJC - POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Criptomoeda, Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, Lavagem de dinheiro

Polícia atua contra fraude eletrônica e organização criminosa

2ª fase da Operação Pé de Coelho cumpriu 4 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão por fraude eletrônica e organização criminosa.

17/12/2024 20:30 de: Agência Cora Coralina de Notícias

Polícia Civil do Estado de Goiás, Lavagem de dinheiro, Goiás

Tesoureiro do CV consegue revogar prisão em decisão do STJ; segue detido pela Operação Apito Final

O ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu substituir a prisão preventiva de Paulo Witer Farias Paelo,...

17/12/2024 18:30 de: Olhar Jurídico

Prisão, Mato Grosso, Lavagem de dinheiro, Comando Vermelho, Superior Tribunal de Justiça, Rogerio Schietti Cruz

Em resposta a recurso do MPPR, TJPR condena ex-presidente da Câmara de Vereadores de Goioerê e familiares por lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Paraná obteve no Judiciário a condenação de um ex-presidente da Câmara Municipal de Goioerê (Gestão 2013-2016),...

16/12/2024 22:00 de: CGN

Vereador, Lavagem de dinheiro, Goioerê, Câmara municipal

Empresário tem R$ 13 milhões em bens bloqueados em investigação por estelionato e agiotagem

Ofensiva cumpre 10 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre na manhã desta segunda-feira. Entre itens sequestrados, estão imóveis e...

16/12/2024 17:30 de: GZH

Agiota, Porto Alegre, Polícias civis do Brasil, Lavagem de dinheiro, Empresário

Itália e Brasil assinam memorando operacional antidrogas

O ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, se reuniu nesta sexta-feira (13) com Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e...

14/12/2024 23:00 de: Terra

Crime organizado, Cosa nostra, Brasil, Lavagem de dinheiro, Departamento de Polícia Federal

Polícia suspeita que dono de refinaria considerado o 'maior sonegador do Brasil' usou 188 empresas para crimes fiscais

Polícia suspeita que Ricardo Magro usa empresas para sonegar ICMS em SP. Em nota a defesa de Magro disse que 'não há sonegação', e todos os...

14/12/2024 21:30 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Refit Refinaria, Primeiro Comando da Capital, Polícia Civil do Estado de São Paulo, Lavagem de dinheiro, Descumprimento no pagamento de impostos

Farmácia do tráfico: estabelecimento movimentou R$ 9 milhões

A Polícia Civil de Mato Grosso apontou que uma farmácia, localizada no bairro de Tijucal, em Cuiabá, foi utilizada por criminosos para lavar...

14/12/2024 09:30 de: CNN Brasil

Lavagem de dinheiro, Follow the money, Cuiabá, Crime organizado, Sinop, Bem, Polícia Civil do Estado de Mato Grosso

Washington Reis é alvo de operação por suspeita de compra de votos e lavagem de dinheiro

O secretário estadual de Transportes do Rio e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), e seu irmão Wilson Reis,...

13/12/2024 13:00 de: O Globo

Departamento de Polícia Federal, Compra e venda de votos, Washington Reis, Rio de Janeiro, Lavagem de dinheiro

Secretário de Transporte do RJ, Washigton Reis, e prefeito de Caxias, Wilson Reis, são alvos de operação da PF

Os agentes estiveram na casa do secretário de Transportes do Rio de Janeiro, Washington Reis, e do atual prefeito de Duque de Caxias,...

13/12/2024 11:30 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Compra e venda de votos, Baixada Fluminense, Washington Reis, Rio de Janeiro, Lavagem de dinheiro, Departamento de Polícia Federal

Três pessoas são condenadas pela Justiça por corrupção na Petrobras

Três pessoas foram condenadas pela Justiça Federal do Paraná (JFPR) nesta quarta-feira (11), após praticarem crimes de corrupção na...

13/12/2024 11:00 de: R7

Prisão, Petrobras, Lavagem de dinheiro, Corrupção

Capacitação que auxilia no combate à lavagem de dinheiro reúne policiais de 9 estados

A Polícia Civil e o Ministério da Justiça e Segurança Pública realizaram nesta semana, em Cuiabá, a primeira capacitação sobre o sistema de...

13/12/2024 08:00 de: MidiaNews

Lavagem de dinheiro

PF faz buscas contra alvos ligados a governador do Pará para apurar desvios

Veja as principais notícias e manchetes do dia no Brasil e no Mundo. Leia textos e assista a vídeos de Política, Cotidiano, Crimes e mais.

12/12/2024 19:30 de: UOL Notícias

Elcione Barbalho, Departamento de Polícia Federal, Pará, Lavagem de dinheiro, Helder Barbalho, Governador do Pará

Polícia Civil apreende veículos de alto padrão e confisca apartamento de luxo em operação contra a lavagem de dinheiro em Gramado

A Polícia Civil de Gramado cumpriu 20 mandados de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (20), para combater crimes relacionados a...

12/12/2024 18:02 de: GZH

Gramado, Polícias civis do Brasil, Lavagem de dinheiro

Influenciador com quase 3 milhões de seguidores é preso durante operação contra jogos de azar e crimes financeiros

Marco dos Anjos, de 26 anos, é investigado por promoção de cassinos on-line, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e sonegação fiscal.

12/12/2024 12:00 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Alagoas, Prisão, Lavagem de dinheiro, Audiência de Custódia

Polícia apreende R$ 17 mil escondidos em caixa de som com suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Juiz de Fora

Na casa do suspeito, de 38 anos, também foram encontradas maconha prensada e um simulacro de arma de fogo. Ele foi preso em uma oficina...

12/12/2024 04:30 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Juiz de Fora, Suspeito, Lavagem de dinheiro

Falso advogado é alvo de operação com 28 prisões em Paranavaí, diz polícia

Delegado Gilson Matos informou que objetivo da operação foi desarticular organização criminosa ligada a tráfico de drogas e lavagem de...

11/12/2024 22:30 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Paranavaí, Lavagem de dinheiro, Crime organizado, Prisão, Polícia Civil do Estado do Paraná

TJ suspende atividades de time de futebol usado para lavar dinheiro de facção de MT

O juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, do Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) de Cuiabá, determinou a suspensão das atividades...

11/12/2024 15:00 de: Gazeta Digital

Cuiabá, Crime organizado, Comando Vermelho, Prisão, Lavagem de dinheiro

Facção que movimentou R$ 500 milhões é alvo de operação; 17 fazendas são confiscadas no RS

Operação Beatus mira esquema de lavagem de dinheiro comandado por grupo criminoso com base no Vale do Sinos.

11/12/2024 13:00 de: Correio do Povo

Rio Grande do Sul, Polícias civis do Brasil, Lavagem de dinheiro, Departamento de Investigações sobre Narcóticos, Vale do Rio dos Sinos

Força-tarefa entre MPGO/Gaeco e PRF deflagra Operação Ep...

Força-tarefa composta pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Goiás (Gaeco/MPGO) e pela...

11/12/2024 09:00 de: Portal MPGO

Crime organizado, Polícia Rodoviária Federal, Anfetamina, Mandado, Lavagem de dinheiro, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, Goiás

Operação mira criminosos que lavavam dinheiro do tráfico em clínicas de estética; quadrilha movimentou R$ 12 milhões em 3 anos

Segundo as investigações, quadrilha cria empresas no nome de parentes, dentro da própria comunidade, para lavar o dinheiro do comércio de...

10/12/2024 17:30 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Rio de Janeiro, Lavagem de dinheiro

PF investiga movimentações de bilhões em contrabando e descaminho — Polícia Federal

Dois mandados de busca foram cumpridos envolvendo empresa suspeita de liderar o esquema e um empresário foi preso em flagrante.

10/12/2024 17:00 de: Governo Federal

Lavagem de dinheiro, Descaminho, Departamento de Polícia Federal

PF e Gaeco cumprem mandados em SP e CE contra grupo que lavou R$ 4,6 milhões do tráfico de drogas

A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público (MP), deflagraram uma...

10/12/2024 13:00 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, Departamento de Polícia Federal, Crime organizado, Ribeirão Preto, Lavagem de dinheiro

Crime quase perfeito: gerente de banco rouba banco e leva dinheiro em caixas

No meio do caminho, um detalhe curioso acabou chamando a atenção da polícia e o plano foi por água abaixo.

10/12/2024 09:30 de: R7

Lavagem de dinheiro, Espírito Santo, Denúncia

A Verdade por trás da Sobrinha de uma Famosa Atriz

O mundo das celebridades sempre esconde segredos obscuros, e a recente prisão de Érika Mader, sobrinha da renomada atriz Malu Mader,...

10/12/2024 05:30 de: Correio Braziliense

Fernanda Mader, TV Globo, Denúncia, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Superior Tribunal de Justiça, Malu Mader, Lavagem de dinheiro

Alvos de operação por ligação com o CV, "contadora" visitará os pais e ex-assessor vai para retiro religioso

Membros da produtora de eventos G12, empresa constituída pelo Comando Vermelho para camuflar esquema milionário de lavagem de dinheiro via...

09/12/2024 19:00 de: Olhar Jurídico

Lavagem de dinheiro, Comando Vermelho, Santa Catarina, Prisão

Qual a relação de uma operação policial no Ceará, o PCC e o maior bicheiro de São Paulo por décadas

A Operação Apostas Encerradas, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE) na última sexta-feira (6),...

09/12/2024 16:30 de: Diário do Nordeste

Departamento de Polícia Federal, Crime organizado, Ceará, Lavagem de dinheiro, Jogo do bicho

Investigado por usar 13 identidades falsas é preso em apartamento de luxo em Balneário Camboriú

Polícia Federal fez a apreensão de veículos das marcas BMW e Porsche e cumpriu a determinação de sequestro dos bens.

09/12/2024 06:30 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Lavagem de dinheiro, Falsa identidade, Departamento de Polícia Federal, Santa Catarina