Lavagem de dinheiro

Pulgar pagava R$ 70 mil de aluguel por 'casa de vidro' de Bernardo Bello na Barra; Tamara é denunciada pelo MPRJ

O atacante do Flamengo passava o dinheiro da locação, em espécie, para o corretor que acertava com a ex-mulher do bicheiro, denunciada pelos...

19/12/2024 06:30 de: O Globo

Lavagem de dinheiro, Flamengo, Erick Pulgar, Denúncia, Rio de Janeiro

Polícia Civil cumpre ordens judiciais no DF contra investigado por furtar carteira de criptomoedas de morador de MT

Para dissimular o furto, o investigado realizou transações eletrônicas que caracterizam o crime de lavagem de capitais.

18/12/2024 07:30 de: PJC - POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, Lavagem de dinheiro, Criptomoeda

Polícia atua contra fraude eletrônica e organização criminosa

2ª fase da Operação Pé de Coelho cumpriu 4 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão por fraude eletrônica e organização criminosa.

17/12/2024 20:30 de: Agência Cora Coralina de Notícias

Polícia Civil do Estado de Goiás, Lavagem de dinheiro, Goiás

Tesoureiro do CV consegue revogar prisão em decisão do STJ; segue detido pela Operação Apito Final

O ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu substituir a prisão preventiva de Paulo Witer Farias Paelo,...

17/12/2024 18:30 de: Olhar Jurídico

Lavagem de dinheiro, Comando Vermelho, Superior Tribunal de Justiça, Rogerio Schietti Cruz, Prisão, Mato Grosso

Em resposta a recurso do MPPR, TJPR condena ex-presidente da Câmara de Vereadores de Goioerê e familiares por lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Paraná obteve no Judiciário a condenação de um ex-presidente da Câmara Municipal de Goioerê (Gestão 2013-2016),...

16/12/2024 22:00 de: CGN

Câmara municipal, Vereador, Lavagem de dinheiro, Goioerê

Empresário tem R$ 13 milhões em bens bloqueados em investigação por estelionato e agiotagem

Ofensiva cumpre 10 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre na manhã desta segunda-feira. Entre itens sequestrados, estão imóveis e...

16/12/2024 17:30 de: GZH

Porto Alegre, Polícias civis do Brasil, Lavagem de dinheiro, Empresário, Agiota

Itália e Brasil assinam memorando operacional antidrogas

O ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, se reuniu nesta sexta-feira (13) com Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e...

14/12/2024 23:00 de: Terra

Cosa nostra, Brasil, Lavagem de dinheiro, Departamento de Polícia Federal, Crime organizado

Polícia suspeita que dono de refinaria considerado o 'maior sonegador do Brasil' usou 188 empresas para crimes fiscais

Polícia suspeita que Ricardo Magro usa empresas para sonegar ICMS em SP. Em nota a defesa de Magro disse que 'não há sonegação', e todos os...

14/12/2024 21:30 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Descumprimento no pagamento de impostos, Refit Refinaria, Primeiro Comando da Capital, Polícia Civil do Estado de São Paulo, Lavagem de dinheiro

Farmácia do tráfico: estabelecimento movimentou R$ 9 milhões

A Polícia Civil de Mato Grosso apontou que uma farmácia, localizada no bairro de Tijucal, em Cuiabá, foi utilizada por criminosos para lavar...

14/12/2024 09:30 de: CNN Brasil

Cuiabá, Crime organizado, Sinop, Bem, Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, Lavagem de dinheiro, Follow the money

Washington Reis é alvo de operação por suspeita de compra de votos e lavagem de dinheiro

O secretário estadual de Transportes do Rio e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), e seu irmão Wilson Reis,...

13/12/2024 13:00 de: O Globo

Departamento de Polícia Federal, Compra e venda de votos, Washington Reis, Rio de Janeiro, Lavagem de dinheiro

Secretário de Transporte do RJ, Washigton Reis, e prefeito de Caxias, Wilson Reis, são alvos de operação da PF

Os agentes estiveram na casa do secretário de Transportes do Rio de Janeiro, Washington Reis, e do atual prefeito de Duque de Caxias,...

13/12/2024 11:30 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Compra e venda de votos, Baixada Fluminense, Washington Reis, Rio de Janeiro, Lavagem de dinheiro, Departamento de Polícia Federal

Três pessoas são condenadas pela Justiça por corrupção na Petrobras

Três pessoas foram condenadas pela Justiça Federal do Paraná (JFPR) nesta quarta-feira (11), após praticarem crimes de corrupção na...

13/12/2024 11:00 de: R7

Corrupção, Prisão, Petrobras, Lavagem de dinheiro

Capacitação que auxilia no combate à lavagem de dinheiro reúne policiais de 9 estados

A Polícia Civil e o Ministério da Justiça e Segurança Pública realizaram nesta semana, em Cuiabá, a primeira capacitação sobre o sistema de...

13/12/2024 08:00 de: MidiaNews

Lavagem de dinheiro

PF faz buscas contra alvos ligados a governador do Pará para apurar desvios

Veja as principais notícias e manchetes do dia no Brasil e no Mundo. Leia textos e assista a vídeos de Política, Cotidiano, Crimes e mais.

12/12/2024 19:30 de: UOL Notícias

Helder Barbalho, Governador do Pará, Elcione Barbalho, Departamento de Polícia Federal, Pará, Lavagem de dinheiro

Polícia Civil apreende veículos de alto padrão e confisca apartamento de luxo em operação contra a lavagem de dinheiro em Gramado

A Polícia Civil de Gramado cumpriu 20 mandados de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (20), para combater crimes relacionados a...

12/12/2024 18:02 de: GZH

Lavagem de dinheiro, Gramado, Polícias civis do Brasil

Influenciador com quase 3 milhões de seguidores é preso durante operação contra jogos de azar e crimes financeiros

Marco dos Anjos, de 26 anos, é investigado por promoção de cassinos on-line, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e sonegação fiscal.

12/12/2024 12:00 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Audiência de Custódia, Alagoas, Prisão, Lavagem de dinheiro

Polícia prende quadrilha que fabricava drogas usadas por caminhoneiros em viagens longas

Uma operação realizada por quase 200 policiais rodoviários federais e servidores do Ministério Público de Goiás resultou no desmantelamento...

12/12/2024 07:00 de: R7

Goiás, Crime organizado, Polícia Rodoviária Federal, Anfetamina, Mandado, Lavagem de dinheiro, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo

Falso advogado é alvo de operação com 28 prisões em Paranavaí, diz polícia

Delegado Gilson Matos informou que objetivo da operação foi desarticular organização criminosa ligada a tráfico de drogas e lavagem de...

12/12/2024 06:30 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Prisão, Polícia Civil do Estado do Paraná, Paranavaí, Lavagem de dinheiro, Crime organizado

Polícia apreende R$ 17 mil escondidos em caixa de som com suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Juiz de Fora

Na casa do suspeito, de 38 anos, também foram encontradas maconha prensada e um simulacro de arma de fogo. Ele foi preso em uma oficina...

12/12/2024 04:30 de: g1 - O portal de notícias da Globo

Juiz de Fora, Suspeito, Lavagem de dinheiro